অর্থপাচার

দেশের স্বর্ণবাজারের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্স প্রদান, আমদানি-রপ্তানি তদারকি, মজুত ও ভল্ট নিরীক্ষা এবং দৈনিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ...

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগের কারণে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের ও তার স্ত্রী শেরীফা কাদেরের বিদেশ...

মানি লন্ডারিং আইনে ২৭টি ধারা। এর মধ্যে মাত্র একটি ধারা ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) হাতে। বাকি ২৬টির ক্ষমতা দেওয়া...

হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে কলকাতায় গ্রেফতার পি কে হালদারকে দ্বিতীয় দফায় ১০ দিনের রিমান্ডে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। আগামী ২৭...

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে কত টাকা পাচার করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের...

হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে পালিয়ে থাকা অবস্থায় ভারতে গ্রেফতার প্রশান্ত কুমার হালদারের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জারি করা...

অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের এক মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীন, কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুন-অর-রশীদসহ ৪৬...

অর্থপাচার নিঃসন্দেহে আইনের শাসন এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মারাত্মক হুমকি বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন আদালত। এসময় আদালত বলেছেন, ‘যদি মানি...