ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে কত টাকা পাচার করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ ঘটনায় যারা জড়িত তাদের...
১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৬৫ বিলিয়ন (সাড়ে ৬ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে বলে মার্কিন সংস্থাকে উদ্ধৃত করে তথ্য...
সুইস ব্যাংকসহ বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরানো এবং অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ৬৯ বাংলাদেশির তথ্য হাইকোর্টে জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স...
ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারের মামলায় রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছেন আদালত। আগামী ১২ মে ডেসটিনি...
অস্ত্র, মাদক ও অর্থপাচারের মামলার পর এবার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে করা দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় জামিন পেয়েছেন ঢাকা...
ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির গ্রাহকদের চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনের স্ত্রী ফারাহ দীবাকে...
অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের এক মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীন, কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুন-অর-রশীদসহ ৪৬...
অর্থপাচার ও দুর্নীতি মামলায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। এ সময় আদালত আরও বলেন, শিগগির এই...
সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিরুদ্ধে অর্থপাচার মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চার কোটি টাকা পাচারের এই...
অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা উচ্চ আদালতে দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এতে ১৪টি প্রতিষ্ঠান ও ২৯...
সুইস ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে অর্থপাচারকারীদের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সাথে সেসব ব্যাংকে তাদের কত টাকা জমা আছে সে...
মানি লন্ডারিং আইনে ২৭টি ধারা। এর মধ্যে মাত্র একটি ধারা ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) হাতে। বাকি ২৬টির ক্ষমতা দেওয়া...